Anti-Witwasbeleid (AML Policy) - Carlospin Casino

Welkom op de officiële AML-beleidspagina van Carlospin Casino. Dit document beschrijft de maatregelen en procedures die Carlospin Casino, geëxploiteerd door Eltis Satellite Limitada onder licentie van New Brunswick (TGC), in 2026 hanteert om witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te voorkomen. Als verantwoordelijke aanbieder van online gokdiensten nemen wij onze wettelijke en ethische verplichtingen uiterst serieus.

1. Inleiding en Doelstelling

Carlospin Casino zet zich in voor de hoogste normen van integriteit en transparantie. Het doel van dit Anti-Witwasbeleid (Anti-Money Laundering, AML) is om te garanderen dat ons platform niet wordt misbruikt voor illegale financiële activiteiten. Wij voldoen aan alle internationale en nationale wetgeving, waaronder de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF), de Europese Anti-Witwasrichtlijnen en de voorschriften van de toezichthouder in New Brunswick (TGC).

2. Wat is Witwassen?

Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt omgezet in schijnbaar legale activa. Dit proces bestaat doorgaans uit drie fasen:

Plaatsing: Het introduceren van illegale fondsen in het financiële systeem.
Versluiering: Het verhullen van de herkomst van de fondsen via complexe transacties.
Integratie: Het terugbrengen van de fondsen in de legale economie als ogenschijnlijk rechtmatig geld.

Carlospin Casino heeft robuuste systemen geïmplementeerd om elk van deze fasen te detecteren en te voorkomen.

3. Klantidentificatie (KYC - Know Your Customer)

Alle spelers die een account aanmaken bij Carlospin Casino zijn onderworpen aan een KYC-procedure. Voordat transacties kunnen worden voltooid, vragen wij om de volgende documenten:

Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of nationale ID-kaart).
Een bewijs van adres (bijvoorbeeld een recent bankafschrift of energierekening, niet ouder dan 3 maanden).
Een bewijs van de betaalmethode (bijvoorbeeld een screenshot van een e-wallet of gecensureerde creditcard).
In bepaalde gevallen: een bewijs van herkomst van middelen (Source of Funds).

Carlospin Casino behoudt zich het recht voor om op elk moment tijdens de klantrelatie aanvullende documentatie te vragen.

4. Monitoring van Transacties

Ons team monitort continu alle financiële transacties op het platform. Verdachte activiteiten worden geïdentificeerd aan de hand van specifieke indicatoren, waaronder:

Ongewoon grote stortingen of opnames die niet in verhouding staan tot het spelgedrag.
Pogingen om geld te storten en vervolgens zonder significante speelactiviteit op te nemen.
Gebruik van meerdere betaalmethoden of accounts door dezelfde persoon.
Transacties vanuit landen met een hoog risico op witwaspraktijken.

Alle transacties worden uitgevoerd via onze goedgekeurde betaalmethoden, waaronder Mastercard, VISA, Skrill, ApplePay, Google Pay, bankoverschrijvingen en cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) en Ripple (XRP).

5. Opnamelimieten en Verificatie

Om de veiligheid van transacties te waarborgen, hanteert Carlospin Casino een opnamelimiet van €10.000 per maand. Opnames worden alleen uitbetaald naar dezelfde rekening of betaalmethode die werd gebruikt voor de storting, in overeenstemming met het 'closed-loop' principe dat witwassen tegengaat.

6. Risicobeoordeling

Carlospin Casino hanteert een risicogebaseerde aanpak. Elke klant krijgt een risicoprofiel toegewezen op basis van factoren zoals geografische locatie, transactiegedrag, herkomst van fondsen en politieke prominentie (PEP). Hoog-risicoklanten zijn onderworpen aan verscherpt cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence, EDD).

7. Melding van Verdachte Transacties

Indien er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering, is Carlospin Casino wettelijk verplicht dit te melden bij de bevoegde autoriteiten. Deze meldingen worden gedaan zonder kennisgeving aan de betrokken klant, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

8. Bewaring van Gegevens

Alle klantgegevens, identificatiedocumenten en transactiegegevens worden gedurende een minimumperiode van vijf (5) jaar bewaard na beëindiging van de klantrelatie, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens worden veilig opgeslagen en beschermd conform onze privacyrichtlijnen.

9. Training van Medewerkers

Alle medewerkers van Carlospin Casino krijgen regelmatig training over AML-procedures, het herkennen van verdachte activiteiten en de juiste rapportageprocedures. Onze Compliance Officer ziet toe op de uitvoering en naleving van dit beleid.

10. Verantwoordelijkheden van de Speler

Door een account te openen bij Carlospin Casino, verklaart de speler dat:

De gebruikte fondsen afkomstig zijn uit legitieme bronnen.
De speler niet namens een derde partij handelt.
Alle verstrekte informatie juist en volledig is.
De speler volledig meewerkt aan eventuele aanvullende verificatieverzoeken.

11. Gevolgen van Niet-Naleving

Indien een speler weigert mee te werken aan de KYC-procedures of indien er bewijs is van betrokkenheid bij witwassen, behoudt Carlospin Casino zich het recht voor om:

Het spelersaccount te schorsen of te beëindigen.
Openstaande saldi te bevriezen tot nader onderzoek.
De zaak te melden bij de bevoegde autoriteiten.

12. Updates van het Beleid

Dit AML-beleid kan periodiek worden bijgewerkt om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving of veranderende operationele praktijken. Spelers worden aangemoedigd deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie. De huidige versie is geldig vanaf 2026.

13. Contact

Voor vragen of opmerkingen over ons Anti-Witwasbeleid kunt u contact opnemen met onze Compliance-afdeling via de klantenservice van Carlospin Casino. Wij streven ernaar alle verzoeken binnen redelijke termijn te beantwoorden.

Carlospin Casino is toegewijd aan een veilige, transparante en verantwoorde speelomgeving voor al onze spelers.